Respuesta a la señora
*La señora @ClaraBrugadaM tiene cuentas en el SEYCHELLES COMMERCIAL BANK. *Sus asesores usaron la sociedad “GLOBAL FINANCE SERVICES LTD” *Esta identificado el número de cuenta bancaria (4117003781) *El saldo que tenía para la fecha que refiere la información es de USD $155,718.61
*La señora @ClaraBrugadaM abrió unas inversiones que reporta la información en el MERCADO DE COMMODITIES POR USD $2,682,530.00 *EN BONOS por USD $918,600.00
*La información menciona el despacho de abogados: TRIDENT LAW CORPORATION DE SINGAPORE
*El abogado asesor quien además aparece como beneficiario de las cuentas de inversión junto con ella es R. THUMURGAN.
*Adicionalmente como dato más importante y sensible. La información refiere a un WARNING CODE VRFV 0047, por tratarse de una persona considerada PEP (PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE); lo cual permite descartar que se trate de un homónimo.
*En referencia a las transacciones que se mencionan en la información circularon en las cuentas en donde la señora Brugada es beneficiaria. Cabe anotar que ello debe ser objeto de una investigación seria, objetiva e imparcial.
*Genera mucha sospecha que la UIF en menos de 24 horas salga a defender a la señora que al parecer acudió a un país africano que para la fecha en que ella abrió sus cuentas era considerada una jurisdicción denominada “PARAÍSO FISCAL”.
*Se identificaron una cuentas bancarias y de inversión de la cual es beneficiaria Clara Brugada , esto NO HA SIDO, NI PUEDE ser desmentido en MENOS DE 24 HORAS. Solicito una investigación seria y enviar una copia al Departamento Del Tesoro de los Estados Unidos para la validación de la información. Adicionalmente debo mencionar que la UIF NO es la jurisdicción y el conducto para contestar. Los Estado Unidos están investigando pues está catalogada con un CODIGO que indica que ya están siendo investigadas sus cuentas por movimientos irregulares, solicito a la UIF nos indique que significa el CÓDIGO 0047. Señora Clara Brugada le informo que en los próximos días yo estaré presentando una denuncia en su contra en el DEPARTAMENTO DEL TESORO DE LOS ESTADOS UNIDOS para que se haga una investigación exhaustiva e imparcial, mientras tanto quedo atento. “YO NO MIENTO”
